Zásady KYC
Ověřování totožnosti (KYC – Know Your Customer) je důležitou součástí našich bezpečnostních postupů. Tato politika vysvětluje, proč shromažďujeme vaše osobní údaje, jaké dokumenty budeme potřebovat a jak s nimi nakládáme. Ověřování chrání vás, ostatní hráče a zajišťuje, že Golisimo Casino cz splňuje všechny právní a regulační požadavky.
Účel ověřování totožnosti
Ověřování totožnosti provádíme z několika důvodů. Nejdůležitější je dodržování zákonů proti praní peněz (AML) a financování terorismu (CFT). Ověřujeme také věk našich hráčů, aby se zajistilo, že všichni uživatelé jsou starší 18 let. Dále chráníme vaš účet před podvody a neoprávněným přístupem. Nakonec, jako licencovaný operátor pod Anjouan Gaming Authority (ALSI-202411077-FI2), jsme povinni splňovat přísné regulační požadavky.
Kdy se vyžaduje ověření
Ověření totožnosti se obvykle vyžaduje v následujících situacích:
- Při registraci nového účtu – základní ověření identity
- Před prvním výběrem prostředků – povinné pro všechny hráče
- Když překročíte určité limity vkladů nebo výběrů – podle našich interních pravidel
- Při změně způsobu platby – zejména při přidání nové karty nebo e-peněženky
- Pokud náš systém detekuje podezřelou aktivitu – pro vaši ochranu
- Při periodickém přehodnocení vašeho účtu – obvykle jednou ročně
Požadované dokumenty
Abychom mohli ověřit vaši totožnost, budeme potřebovat následující dokumenty. Všechny dokumenty musí být jasné, čitelné a v barevné podobě. Skeny nebo fotografie musí zachycovat obě strany dokladu, pokud je to relevantní.
Doklady totožnosti
Přijímáme následující vládní doklady:
- Pas – musí být platný nebo vypršel maximálně před 5 lety
- Občanský průkaz – obě strany, čitelné údaje
- Řidičský průkaz – obě strany, musí obsahovat fotografii
Doklad o adrese
Musíte poskytnout doklad potvrzující vaši současnou adresu. Dokument nesmí být starší než 3 měsíce a musí jasně obsahovat vaše jméno a adresu:
- Účet za elektřinu, plyn, vodu nebo internet
- Výpis z bankovního účtu
- Potvrzení o registraci od místního úřadu
- Pojistný doklad
Doklad o způsobu platby
Pokud vkladáte nebo vybíráte prostředky, můžeme požádat o potvrzení vlastnictví vašeho způsobu platby:
- Karta (Visa, Mastercard) – poslední 4 číslice a expirační datum, zbytek maskován
- Bankovní účet – výpis ukazující vaše jméno a číslo účtu
- E-peněženka (Skrill, Neteller) – snímek obrazovky profilu s viditelným jménem
- Kryptoměna – adresa peněženky nebo transakční hash
Zdroj prostředků a bohatství
Pokud vkladáte větší částky nebo váš účet vykazuje neobvyklou aktivitu, můžeme vás požádat, abyste prokázali zdroj vašich prostředků. To je součást našich povinností v boji proti praní peněz. Nemusíte se obávat – toto je standardní postup v regulované herní industrii. Můžete poskytnout:
- Výpisy z bankovního účtu za poslední 3 měsíce
- Potvrzení o zaměstnání nebo smlouvu o práci
- Daňové přiznání nebo potvrzení od finančního úřadu
- Doklad o dědictví, daru nebo prodeje nemovitosti
- Další relevantní dokumenty podle situace
Zvýšené ověřování (EDD)
V některých případech provádíme zvýšené ověřování. To se týká hráčů, kteří jsou politicky exponovanými osobami (PEP), pocházejí z vysoce rizikových zemí nebo vykazují podezřelé transakční vzory. Zvýšené ověřování může zahrnovat dodatečné dotazy a dokumenty. Toto opatření chrání všechny účastníky a zajišťuje integritu platformy.
Jak odeslat dokumenty
Všechny dokumenty odesíláte bezpečně přes váš účet v sekci "Ověření" nebo "Bezpečnost". Postupujte takto:
- Přihlaste se do svého účtu na golisimokasino.cz
- Přejděte na "Nastavení účtu" nebo "Profil"
- Vyberte "Ověření totožnosti" nebo "KYC"
- Nahrajte požadované dokumenty v požadovaném formátu (JPG, PNG, PDF)
- Zkontrolujte, že jsou všechny údaje čitelné, a odešlete
Doba zpracování je obvykle 24 až 72 hodin. V některých případech, zejména pokud jsou dokumenty nejasné nebo chybí informace, může trvat déle. Budeme vás informovat e-mailem o stavu ověření.
Bezpečnost vašich údajů
Všechny vaše osobní údaje a dokumenty jsou chráněny nejmodernějšími bezpečnostními opatřeními. Používáme šifrování, zabezpečené servery a omezený přístup zaměstnanců. Vaše data nejsou nikdy prodávána třetím stranám bez vašeho souhlasu. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v naší Zásadách ochrany osobních údajů.
Co se stane, pokud se ověření nezdaří
Pokud vaše dokumenty nejsou přijaty, obdržíte e-mail s vysvětlením důvodu. Obvykle je to proto, že:
- Dokumenty jsou nejasné nebo špatně čitelné
- Chybí požadované informace nebo strany
- Dokumenty jsou příliš staré nebo vypršely
- Údaje na dokumentech se neshodují s údaji v účtu
V takovém případě můžete dokumenty znovu odeslat. Pokud se ověření opakovaně nezdaří nebo odmítnete poskytnout požadované dokumenty, nebudete moci vybírat prostředky. Pokud zůstane účet neověřený po dobu 30 dnů, může být uzavřen a vaše vklady vráceny v souladu s našimi pravidly proti praní peněz.
Periodické přeověřování
Ověřování totožnosti není jednorázové. V souladu s regulačními požadavky můžeme požádat o nová ověření v průběhu času. To se obvykle děje jednou ročně nebo pokud se změní vaše osobní údaje (adresa, jméno apod.). Budeme vás vždy předem informovat a poskytneme vám dostatek času na odeslání aktualizovaných dokumentů.
Otázky a podpora
Pokud máte otázky k procesu ověřování nebo potřebujete pomoc s odesláním dokumentů, kontaktujte náš tým podpory. Jsme dostupní 24/7 prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Naši specialisté vám rádi pomohou a zodpovědí všechny vaše dotazy.